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大连港(02880)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-06-26 21:55:00

本公告由于香港协约国交换股票有限公司SCORIT 条作出。

本公司以惩戒后的《香港公司条例》第十最初为根底。 该机关(《公司条例》的第十六嫁妆),英文名称为「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

贴壁纸法典:601880 贴壁纸简化:大连港公告编号:临2018-022

大连港股票股票有限公司

董事会决议案公告

董事会和公司整个董事抵押、给错误的劝告性国家的或伟大的缺漏,此外其情节的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要情节微量:

一、董事会集合

集合时代:2018届第五届董事会第五次(暂时)集合

花名册工夫:2018年6月26日

公认办法:传达办法

集合圆形的和气质公映的新影片工夫和办法:2018年6月21日,电子邮件。

列席董事人数:9人实践上董事人数:9人

集合如人民共和国公司条例停止。、大连港股票股票有限公司条例及顾虑法度、法规的统治。集合由董事会主席张一鸣博士掌管。。

二、董事会集合的慎重

集合慎重并照准了后面的手势。:

1。论股票持股公司的股票收买。

高处大连港的品质和生产力、商号构象转移开展战略,同时,更多的或附加的人或事物理顺投入相干。,高处施行功效,启发相合大连港股票股票有限公司:股票公司)收买大连集发环渤海箱运输量股票有限公司(简化:大连吉发船务施行股票有限公司(渤海):船舶字幕,对买主有利的价格是10000元。,终极对买主有利的价格是由于正式评价民族语言。。

收买前,该公司是协约国股票公司的用桩区分分店。,里面的,分享持股公司,渤海的股票制,渤海同样该分店的分店。,股票公司以全资分店DAL股票在渤海上市。收买抛光后,集邮船的施行已相当全资分店。。

公认最后:启发相合9票支持0票弃权和0票。

2. 触及井冈汽车股票股票有限公司股权把持的深思熟虑的

比照开展必要,为助长公司用桩区分分店大连金港协约国汽车国际交换股票有限公司(以下简化“金港汽车”)的健康开展,同时,思索整齐的交换事情P的无益尝试。,启发相合将所掌握金港汽车60%股权整个让给大连港集团股票有限公司,比照辽宁中华资产评价股票有限公司,ASSE的最后,这次对买主有利的价格是10000元。。

据上海、香港不同地方上市统治,股票让触及相干市。,副首长张一鸣博士、许嵩博士、尹世慧博士、魏明慧博士防止开票公认这项手势。,不相干董事划一公认,照准法案。同时,关系市比率的计算,汇票不用送交股东大会审批。。

具体情节详见公司在上海贴壁纸交换网站()发行的《大连港股票股票有限公司在流行中的树枝公司股权让暨关系市公告》。(公告号::临2018-023)

公认最后:启发相合5票支持0票弃权0票

三、互联网网络公告附件

1。董事会决议案;

2。孤独董事的启发。


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