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华茂股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告

原头脑:华茂家畜:六度音程届董事会第二十一次国民大会分辨率公报

安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 创立互信关系简化:华茂家畜 创立互信关系指定遗传密码:000850 公报号:2017-003 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 六度音程届董事会第二十一次国民大会分辨率公报 本公司及董事会各种的职员使到达数据显露的愿意的真实、精确与完整性,无虚伪记载。、误 谣言或伟大妨碍。 安徽华茂特克斯六度音程届董事会第二十一次国民大会 2017 年 3 月 23 日午前 8:30 在公司洋务国民大会室停止。。这次国民大会迂回的,已于 2017 年 3 月 13 每日发生 表格和电子邮件由专人送给主宰董事。。国民大会应向物资供应所长眼前的。 9 人,实践开票物资供应所长 9 人(其) 奇纳河孤独董事 4 名)。公司各种的监事和资历较深的完成全体员工列席了这次国民大会。国民大会搜集某事物、聚集 等候使关心法度、法规和ARTI的整齐的,国民大会由董事会主席Ni Jun长平民掌管。。联结公司董事 过认真负责的议论,以记名开票开票,采取其次的分辨率: 一、对公司的思索 2016 董事会岁入 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 二、对公司的思索 2016 年度行政干才工作的语句 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 三、对公司的思索 2016 岁入及其摘要 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 (年报摘要详见与本公报同日显露的编号为2017-005《2016年岁入摘要》,年 本文的全文宣布在《大潮数据网》上。。 四、对公司的思索 2016 年度决算表 依据华普坦健记述公司(特殊普通合伙人身份)“(会审字[2017]1279 号)”审计报 告,2016 兼并岁入可评价 98,574, 元,内侧的,母 公司净赚 152,773, 元。依据公司条例的整齐的,画 10%法定盈余 顺差额 15,277, 元后,分理性的上岁度的额定获利。 1,458,658, 上年度周旋分派金减去 94,366, 元,公司往年可供使合作分派的获利为 1,447,589, 元。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 1 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 五、对公司的思索2016年度获利分派地基和本钱顺差额金转增资本的预案》 本公司 2016 年度获利分派地基:以 2016 年底总资本的 943,665,009 库存为根底,向全 个人的使合作分派未分派获利。 10 股派现钞利息 元(含税),分派现钞分派金完全的。 47,183, 元,顺差未分派获利来年结转。该公司往年无力的将本钱顺差额金替换为股权本钱。。 孤独董事的合同书 2016 年度获利分派地基和本钱顺差额金转增资本的预案,和一件商品 该法案宣布了孤独反对。。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 六、对公司的思索估计 2017 年度关系方买卖法案(见公分区公报):2017-006) 开票开票时。,副物资供应所长Ni Jun长、支鹏分开、戴黄清依法妙计开票。 孤独董事的合同书 2017 年度关系方买卖,和一件商品该法案宣布了孤独反对。。 开票境遇:6 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 七、对公司的思索运用着的2016年度内容把持单一的评价交谈的请求》(全文登载于巨潮资 讯网(()。 中西部及东部各州的县议会和孤独董事收回复核反对。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 八、对公司的思索适合银行值得买的东西人工合成相信界限的请求》 授权证董事会依据经商完成层,适合银行值得买的东西人工合成相信界限。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 九、运用着的公司审计委任状的思索 2016 年度财务交谈审计任务总结交谈 演技公司财务审计的华普坦健记述公司(特殊普通合伙人身份)已禀承奇纳河招收记述 孤独审计基谐波整齐的了审计任务。,恪尽职守,孤独随后、发觉、正好执业直立支柱, 十足的审计工夫,旁听生的有理施展,具有较高的专业才能。,经复核的决算表是本来的的。 反应公司 2016 年 12 月 31 日本的政府财政使适应和 2016 年度经纪业绩和现钞流量,出 具的审计结局适合公司的实践境遇。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 十、运用着的公司薪酬和制止委任状的思索 2016 年度资历较深的完成全体员工演技制止结出果实及薪酬 薪酬演技交谈 2 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 2016 年度,公司高层完成全体员工演技境遇评价 全体员工赏金评价方法。 公司孤独董事对《薪酬与制止委任状运用着的公司2016年度资历较深的完成全体员工演技制止结出果实 及薪薪酬演技交谈宣布了孤独反对。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 十一、对公司的思索拟对可供销路金融融资停止用双手触摸、举起或握住的请求》 依据公司的事情发展战术和值得买的东西地基,思索现在的创立互信关系市面,思索到公司 现况与运转、值得买的东西竞选意向资产实践贫穷,董事会授权证完成层。,这家公司的许多的家畜是行过的。 以合法方法销路金融融资,并依据必要即时显露互插数据。。总用双手触摸、举起或握住 数额仅限于做伟大资产重组的直立支柱。。 孤独董事的合同书公司拟对可供销路金融融资停止用双手触摸、举起或握住的请求,和一件商品请求宣布 了孤独反对。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重,这次使合作大会经过本请求的无效性。 日起至 2017 年度使合作会日期。 十二、对公司的思索运用弃置不顾自有资产停止短期值得买的东西的请求》(见公分区公报:2017-007) 尽量好好去做公司弃置不顾资产,预付本钱运用制成品率和进项程度,这家公司有丰富的资产。 不情绪反应公司及界分分店常客经纪的境遇下,公司决议不超越50元人民币。,000元弃置不顾 短期值得买的东西自有资产。值得买的东西进项可为,初次值得买的东西除非再值得买的东西总数。 本钱50,不到000元。值得买的东西种类仅限于创立互信关系。、基金、理财经商、二级产权股票行情值得买的东西、申购 新产权股票与深圳创立互信关系买卖所确实的宁静创立互信关系值得买的东西行动(上级的值得买的东西种类均不含创立互信关系衍生品), 值得买的东西死线:忽视是岁。。 该公司的孤独董事以为:意向决议顺序适合法度整齐的。。公司确切地阐述了创立互信关系值得买的东西内容把持名物。 创立互信关系值得买的东西基谐波、审视、动力、内容复核工艺过程、内容交谈顺序、资产运用接管、 认真负责的机关和认真负责的人作出了细情整齐的,它可以事实上戒值得买的东西风险。。同时,公司持续开发市面。 现场辨析与深思,认真负责的进行互插内容完成名物,严格把持风险。公司经纪常客。,财务状 况较好,现钞流丰足,戒闲散资产,公司在严格把持风险的作出前提下停止短期值得买的东西,有 预付资产运用制成品率,适合公司和小半使合作的利润。,等候互插法度、法规的使关心规 定。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 3 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 十三岁、对公司的思索 2017 年内为附设公司粮食保证书的年度请求 分区公报:2017-008) 使充分活动各分店的融资功用,毫无疑问的分店常客制成品和运营必要,公司拟兼并 交谈审视分店 2017 年度制成品经纪融资竞选意向的使到达。 孤独董事的合同书该项请求,和一件商品该法案宣布了孤独反对。。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 第十四、慎重《运用着的计提资制成品减值预备的请求》(见公分区公报:2017-009) 更精确、公平地反应公司。 2016 年度资产和财务使适应,禀承作伴记述基谐波 与公司的记述策略等互插整齐的。,安徽华茂原则时新纺织股份限定的公司、安徽华 毛茂印染股份限定的公司和安庆华茂贝斯特纺织科技股份限定的公司。 2016 年度参考文献 3, 一万元使合在一起:封合 资制成品减值预备。《运用着的 2016 年度参考文献资制成品减值预备的公报》, 详细 看一眼大波本钱。 讯网 ()。 该公司的孤独董事以为:公司的资制成品减值预备与实践相符。 策略整齐的。公司预备减值预备后,,它能更正好地反应公司资产。,使公司关怀资产 发生评价的记述数据更有理把稳,不伤害公司和使合作的利润。,合同书条目 制成品减值预备。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 十五个人组成的橄榄球队、对公司的思索续聘记述公司的请求》 公司 2017 公司企图对公司的财务审计停止再融资。 机构,归还年金 60 万元;提议重行招致华朴天建记述公司(特殊普通记述公司) 司 2017 年度内容把持审计创立组织,归还年金 21 万元。 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 十六、运用着的董事会大选请求的思索;(报考者简历见附件) 此中公司的六度音程个董事会 2016 年 12 月 28 日任期服满,据炎黄子孙指摘 《PRC公司条例》和《阿索奇条目》的使关心整齐的,征询使合作反对 物资供应所长报考者的反对,并由六度音程届董事会据以取名委任状慎重,董事会据以取名Ni Jun长平民。、左 支鹏平民、胡梦春平民、戴黄清平民、王张建国平民是DIR第七董事会的非孤独董事。 人,据以取名徐伟霖平民、关亚梅举止文雅且有教养的女子、黄文平平民、楚宇明平民是该公司的第七个一组孤独董事会。 物资供应所长报考者。 4 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 挑选Ni Jun长平民为非孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选支鹏分开平民为非孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选胡梦春平民为非孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选戴黄清平民为非孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选王张宏平民为非孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选徐伟林平民为孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选关亚梅举止文雅且有教养的女子平民为孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选黄文平平民为孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 挑选朱玉明平民为孤独物资供应所长报考者 开票境遇:9 开票给予,0 票支持,0 票弃权;开票结出果实:慎重与采取。 依据深圳创立互信关系买卖所的使关心整齐的,孤独物资供应所长报考者需经深圳 创立互信关系买卖所可以不经使合作大会做使合作大会。。孤独物资供应所长报考者简历及《孤独董 报考者正式的、孤独董事被据以取名人的正式的将在申 示,公报期为三个买卖日。,宣传间,普通的单位或个人的对孤独物资供应所长报考者的供职资历和 孤独反对不符,反应可以经过深圳创立互信关系买卖所的直接联络热线服务电话或邮筒发送。。孤独董事报考者 人已禀承《产权股票上市的公司资历较深的完成全体员工培养任务向导》的整齐的利润孤独董事资历证书。 公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,以为物资供应所长报考者适合供职资历,据以取名顺序 合法无效,合同书发觉公司 2016 年度大会经过积聚开票停止慎重。。 十七、慎重修正公司条例的请求。 据炎黄子孙指摘国公司条例》(以下简化“公司条例”)和奇纳河证监会《产权股票上市的公司 统治向导(2016年矫正)》的要价,联合结派我公司实践境遇,提议补救公司条例。 订。详细看一眼大波本钱。讯网()。 5 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 开票境遇:9开票给予,0票支持,0弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重,列席使合作大会的使合作开票权 超越2/3次经过。 十八、运用着的修正使合作国民大会事整齐的的请求的思索 依据《产权股票上市的公司使合作大会整齐的(2016年矫正)》的整齐的要价和深港通事情的必要, 提议修正使合作大国民大会事整齐的。。详细看一眼大波本钱。 讯网()。 开票境遇:9开票给予,0票支持,0弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 第十九、慎重修正董事国民大会事整齐的的推荐 确保董事会的制成品率与技术方针决策,明确的董事会的过失和权力,修长的板内机械 体系结构和管理顺序,使充分活动董事会在方针决策说得中肯功能,安徽华茂方织家畜股份限定的公司 《炎黄子孙指摘公司条例》、炎黄子孙指摘创立互信关系法、《产权股票上市的公司管理向导》、《深 深圳创立互信关系买卖所上市整齐的、运用着的产权股票上市的公司使标准化运营的带领反对 汇华毛纺织家畜股份限定的公司条例,董事国民大会事整齐的的修正。详细详 看高个儿潮数据网。 开票境遇:9开票给予,0票支持,0弃权;开票结出果实:慎重与采取。 情况应做给公司。 2016 年度使合作会慎重。 二十、修正案的思索<内容审计名物>的请求》 创立和完美的安徽译文内容审计名物,直立支柱内容审计任务,明确的的内容审计 制度和全体员工的过失,精巧的内容审计在提高内容把持说得中肯功能、使用经纪完成、预付经济效益 的功能,据炎黄子孙指摘国 公司条例》、炎黄子孙指摘审计法、《炎黄子孙 指摘内容审计条例、《产权股票上市的公司管理向导》、《深切地圳创立互信关系买卖所上市整齐的等 使关心法度、法规、统治细则和统治,联合结派我公司实践境遇,内容审计 名物》。详细看一眼大波本钱。讯网()。 开票境遇:9开票给予,0票支持,0弃权;开票结出果实:慎重与采取。 二十一、对效用质押融资请求的思索; 依据公司实践资产贫穷和经纪境遇,董事会决议使用公司的C 可销路金融融资停止产权股票质押融资、商定回购 创立互信关系买卖等。,不超越融资额。 8 亿元人民币,所到达的资产将用于归还公司的黄金。 名物借、创立互信关系及宁静过失器。 6 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 董事会以为上述的事项无异议。,授权证公司干才认真负责的进行。。 开票结出果实:合同书 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二十二、运用着的公司搜集某事物的思索 2016 年度使合作国民大会案 安徽华茂方织家畜有限定的董事会合同书,思索上级的 请求及《公司2016年度中西部及东部各州的县议会工作的语句》等。2016年度使合作会迂回的,一项参阅。 信息网()。 开票境遇:9开票给予,0票支持,0弃权;开票结出果实:慎重与采取。 二十三岁、听取公司孤独董事的反对 2016 关税岁入 国民大会听取了公司的孤独董事的反对。 2016 年度述职交谈,孤独董事将在公司供职。 2016 年度使合作 在会上做2016 关税岁入。 特意地迂回的 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会 3月23日二17 7 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 1、非孤独物资供应所长报考者简历 Ni Jun长:男,生于1965年5月,EMBA卒业,硕士,资历较深的安排或处理,中共党员。1989年 联结任务,曾任奉化纺织家畜股份限定的公司副行政干才,、安庆纺织厂技术部副物资供应所长、安 华茂纺织股份限定的公司技术团部副物资供应所长、处长、公司董事、副行政干才、常务副总经理 干才。奇纳河纺织工业协会技术委任状物资供应所长,奇纳河棉纺工艺工业协会 技术委任状副物资供应所长,安徽华茂结派有股份限定的公司董事长。、行政干才、党委书记处,安徽华茂方 编织家畜股份限定的公司主席。 支鹏分开:男,生于1970年1月,EMBA卒业,硕士,资历较深的记述师,奇纳河招收记述师协会 非执业构件,中共党员。1989任务,曾任安庆纺织厂总会计部门物资供应所。、财务处处长 副的、财务副总经理监、安徽华茂方织家畜有股份限定的公司董事、财务处处长、副行政干才、董事 会书记处员、财务总监,安徽华茂结派有股份限定的公司董事长。、党委副书记处,安徽华茂方织家畜 有股份限定的公司董事、行政干才,奇纳河数据罪状专业委任状副物资供应所长,郭台钧 创立互信关系家畜股份限定的公司掌管,郭台钧安值得买的东西完成家畜股份限定的公司监事、新疆利华棉业家畜 股份限定的公司董事。 胡梦春:男,生于1964年4月,本技术历,安排或处理,中共党员。1988任务, 历任安徽华茂方织家畜股份限定的公司二树枝工艺学家、二树枝副厂长、厂长、安徽华泰纺织股份限定的公司 股份限定的公司行政干才。安徽华茂结派有股份限定的公司董事长。、党委物资供应所,安徽华茂方织家畜限定的公 司董事、副行政干才。 戴黄清:男,生于1965年10月,本技术历,术语奖学金获得者,安排或处理,中共党员。1988年 联结任务,历任安徽华茂方织家畜股份限定的公司经纪地基处售货员、处长副的、副局长、处 长、监事。在职者安徽华茂方织家畜有股份限定的公司董事、副行政干才,安徽华茂进通道股份限定的公司 公司董事长。 王张宏:男,生于1966年10月,两年制专技术校学历,记述师,中共党员。1987任务, 曾任安庆纺织厂总会计部门物资供应所。、安徽华茂方织家畜股份限定的公司财务处处长副的、总会计部门副重要官职 长、处长。在职者安徽华茂方织家畜有股份限定的公司董事、财务总监、政府财政和数据化部次官。 2、孤独物资供应所长报考者简历 徐伟林:男,1969 年 04 天生的一个月的时间,博士,教,博士生劝告者,中共党员。前武汉 纺织全体教职员(原武汉纺织技术深思所) 纺织深思所所长,纺织新材料及上进工作的技术要点 实验课育种贱的物资供应所长,教育部Changjiang Scholar教。武汉纺织全体教职员纺织技术与工全体教职员 程全体教职员全日制科研全体员工,Changjiang Scholar教,安徽华茂方织家畜股份限定的公司孤独董事。 黄文平:男,1976年9天生的一个月的时间,博士。浙江大厦卫生洁具陶瓷厂技术安排或处理,浙大 8 安徽华茂方织家畜股份限定的公司 董事会公报的621大分辨率 中枢把持家畜股份限定的公司一件商品安排或处理。,眼前,上海完成技术学会完成请教公司 任,同济全体教职员创立组织与劳力资源深思所深思员,上海树智作伴完成请教公司董事长,上亿 作伴结派董事,太极本钱合伙人身份人,中小作伴协会董事长,上海验明协会董事长,上海市分支 技创业劝告者,上海作伴竞争力看台特殊读经者,同济全体教职员工商完成硕士、工业部首席演技官 读经者。深思围绕:战术完成、创立组织与劳力资源完成、创业举行就职典礼完成。在职者安徽华茂方织 家畜股份限定的公司孤独董事。 关美梅:女,1970年10月天生的,博士后,教,中共党员。本色棉布经济全体教职员记述 副的机关、读经者,本色棉布全体教职员记述全体教职员副教、审计部副物资供应所长、审计署署长。2011 年 迄今为止,本色棉布财经全体教职员记述教,本色棉布红日家畜股份限定的公司、沈阳排运值得买的东西 家畜股份限定的公司、苏州刚体电子家畜股份限定的公司孤独董事。 朱玉明:男,1964 年 4 月生, 硕士深思生学历,教,中共党员。1988 到眼前为止在安徽 全体教职员法全体教职员培养, 黄山金马家畜股份限定的公司陆续孤独董事,安徽全体教职员法全体教职员教,安徽河 矿泉疗养地汽车结派家畜股份限定的公司孤独董事。 9回到搜狐,检查更多

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