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维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告_搜狐其它

原加标题:韦唯求购食品和饮料命运有限公司第六感觉届董事会主席

贴纸信号:600300 贴纸缩写:威威命运公报号:临2015-038

薇薇安餐饮命运有限公司

第六感觉届董事会第十三倍讨论会公报

董事会和公司完全地董事典当、给错误的劝告性宣布或严重的落下,因此其材料的确凿性。、精密和完整性应辨别承当。

相互关系证券走势威威命运

共同责任。

薇薇安餐饮命运有限公司第六感觉届董事会第十三倍讨论会于2015年12月4日在本公司讨论会室集合。11名董事。,到8人。,梅野雅之副董事长、公司的董事不克不及表示愿意公共维修。,付托Fujitani Youchi导演列席并行使开票数;行政经理熊铁红装配未能侍候这项事情。,付托孟朝永导演列席并行使开票投票表决。;监事和有管理才能的人列席了讨论会。。评述公司条例和公司条例的规则,果断是合法无效的。。

讨论会由董事会主席杨琦典装配掌管。。

讨论会尊敬并满意、喜欢采取其次的事项:

一、满意、喜欢11票。,0弃权,0票反,经过发挥伙伴大会果断的手势;

具体材料在《中国1971贴纸报》上商量。、《上海贴纸报》和上海贴纸买卖所网站()上显示的《对发挥公司非越过发行伙伴的思索大会果断无效性注意到》。

二、满意、喜欢11票。,0弃权,0票反,经过了《对相信董事会对伙伴大会的延伸与非越过发行证券关于的整个权利无效期的手势》;

具体材料在《中国1971贴纸报》上商量。、《上海贴纸报》和上海贴纸买卖所网站()上显示的《对相信董事会对伙伴大会的延伸与非越过发行证券关于的整个权利无效期注意到》。

三、满意、喜欢11票。,0弃权,0票反,经过第三届特殊伙伴大会注意到打手势。

具体材料在《中国1971贴纸报》上商量。、《上海贴纸报》和上海贴纸买卖所网站()上显示的《薇薇安餐饮命运有限公司对2015年度第三名暂时伙伴大会注意到》。

特别地注意到。

薇薇安餐饮命运有限公司

董事会

12月5日二15

贴纸信号:600300 贴纸缩写:维维证券 公报号:临2015-039

薇薇安餐饮命运有限公司

第六感觉届非常董事会第九次讨论会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的具有监事典当、给错误的劝告性宣布或严重的落下,因此其材料的确凿性。、精密和完整性应辨别承当。共同责任。

薇薇安餐饮命运有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第九次讨论会于2015年12月4日在本公司讨论会室集合。必不可少的事物去3位有管理才能的人。,到3人。,评述公司条例和公司条例的规则。

讨论会由苏董事会会议召开人宋晓梅喜欢指使他人的年轻妇女掌管。。

讨论会尊敬并满意、喜欢采取其次的事项:

1. 满意、喜欢3票。,0弃权,0票反,经过发挥伙伴大会果断的手势;

2. 满意、喜欢3票。,0弃权,0票反,经过了《对相信董事会对伙伴大会的延伸与非越过发行证券关于的整个权利无效期的手势》。

与会掌管划一以为:

董事会用功书伙伴大会延伸讨论会日期。、相信期,停止辩护公司非越过发行证券的事情。、无效执行遗产管理人的职责。中西部及东部各州的县议会满意、喜欢延伸果断的效益。、相信期及送交第三暂定SHA的提议。

特别地注意到。

薇薇安餐饮命运有限公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日二15

贴纸信号:600300 贴纸缩写:维维证券 公报号:临2015-040

薇薇安餐饮命运有限公司

对发挥公司非越过发行伙伴的思索

大会果断无效性注意到

董事会和公司完全地董事典当、给错误的劝告性宣布或严重的落下,因此其材料的确凿性。、精密和完整性应辨别承当。共同责任。

薇薇安餐饮命运有限公司(以下缩写“公司”)于 2014年 11 月 25 第六感觉届董事会第四次讨论会于星期天集合 2014 年 12 月 12造物主司 2014 年第三倍暂时伙伴大会尊敬经过《对公司2014年非越过发行A股证券的手势》等手势。 基本原则该公司非越过发行倾斜飞行A股的手势,这次非越过发行果断的无效期为12个月。。中国1971证监会释放审计委任 2015 年 8 月 28 当天,公司证券的非越过发行,非越过发行证券用功赢得容忍。。

焉是你这么说的嘛!条款,非越过发行伙伴大会果断为,赢得容忍后,必要一段时期来执行这个问题。,确保公司非越过发行的剪辑和无效性,董事会满意、喜欢并拟提请伙伴大会容忍延伸这次非越过发行的无效期至公司伙伴大会尊敬容忍是你这么说的嘛!手势之日起12个月。除延伸无效期外,这一非越过发行的原计划缺少使不适。。

与非越过发行无效期关于的事项,公司伙伴大会仍需尊敬。。

特别地注意到。

薇薇安餐饮命运有限公司

董事会

12月5日二15

贴纸信号:600300 贴纸缩写:维维证券 公报号:临2015-041

薇薇安餐饮命运有限公司对

相信董事会对伙伴大会的延伸

与非越过发行证券关于的整个权利

无效期注意到

董事会和公司完全地董事典当、给错误的劝告性宣布或严重的落下,因此其材料的确凿性。、精密和完整性应辨别承当。共同责任。

薇薇安餐饮命运有限公司(以下缩写“公司”)于 2014年 11 月 25 第六感觉届董事会第四次讨论会于星期天集合 2014 年 12 月 12造物主司 2014 年第三倍暂时伙伴大会尊敬经过《对提请伙伴大会相信董事会听取这次非越过发行证券相互关系事项的手势》,无效期为自第三暂时沙雷日期起12个月。。中国1971证监会释放审计委任 2015 年 8 月 28 当天,公司证券的非越过发行,非越过发行证券用功赢得容忍。。

焉是你这么说的嘛!条款,非越过发行伙伴大会果断为,赢得容忍后,必要一段时期来执行这个问题。,确保公司非越过发行的剪辑和无效性,基本原则《中华人民共和政体国公司条例》、中华人民共和政体国贴纸法、股票上市的公司贴纸发行条例,董事会满意、喜欢并提请伙伴大会将相信董事会全权代表听取这次非越过发行证券相互关系事情的无效期延伸12个月,即,自第三暂时伙伴持股日起见效24个月。。除伙伴大会相信期作经历延伸外,休息不变式。

与非越过发行无效期关于的事项,公司伙伴大会仍需尊敬。。

特别地注意到。

薇薇安餐饮命运有限公司

董事会

12月5日二15

贴纸信号:600300 贴纸缩写:维维证券 公报号:临2015-042

薇薇安餐饮命运有限公司

对2015年度第三名暂时伙伴

大会注意到

董事会和公司完全地董事典当、给错误的劝告性宣布或严重的落下,因此其材料的确凿性。、精密和完整性应辨别承当。共同责任。

重要材料激励:

伙伴大会日期:2015年12月22日

伙伴大会采取的网上开票办法:上海贴纸买卖所伙伴大会网开票零碎

一、 讨论会的基本条款

(一) 伙伴大会的典型和讨论会

2015年度第三倍暂时伙伴大会

(二) 伙伴大会会议召开人:董事会

(三) 开票办法:伙伴大会采取的投票表决办法是结成投票表决。

(四) 现场讨论会日期、时期和地方

召开日期和时期:2015年12月22日 15分00 分

召开地方:讨论会室在卫威通道300号办公楼四层,

(五) 网开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

网开票零碎:上海贴纸买卖所伙伴大会网开票零碎

网开票开端和完毕时期:2015年12月22日以后

至2015年12月22日

应用上海贴纸买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会集合当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、满意、喜欢经过回购PRO回购事情报告和上海证券

关涉典当金买卖、再融资事情、满意、喜欢回购事情相互关系报告并投上海证券i,应依据《上海贴纸买卖所股票上市的公司伙伴大会网开票执行细则》等关于规则执行遗产管理人的职责。

(七) 关涉伙伴开票数的募集

二、 讨论会尊敬

伙伴大会尊敬打手势和投票表决伙伴典型。

1、 票据显示的时期与平均的

2015年12月5日中国1971贴纸报、上海贴纸报与上海贴纸买卖所网站。

2、 特殊果断打手势:无

3、 中小包围者独立开票手势:无

4、 关涉伙伴戒除开票的手势:无

应逃避投票表决的关系伙伴姓名:无

5、 关涉优先股票伙伴开票数的手势:无

三、 伙伴大会投票表决事项

(一) 公司伙伴经过ONL行使开票数。,它可以开票投票表决买卖零碎的开票平台(经过指派的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。宁愿在互联网网络开票平台上开票。,包围者必要走完伙伴同卵双胞性密押。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 伙伴经过网上开票零碎行使开票权,免得具有多个伙伴报告,你可以应用少许取得公司证券的伙伴报告染指。投票表决后,问候其整个伙伴报告下的平稳的类别权益股或平稳的语气优先股票均已辨别投出同卵双胞看法的投票表决票。

(三) 异样的开票权经过了现场。、个人的开票平台或休息测度反复开票。,第人家开票关掉哪人家。。

(四) 伙伴可以在送交手势垄断对具有手势停止投票表决。。

四、 讨论会染指者

(一) 截止过户日期收盘后在中国1971登记簿结算有限责任公司上海分行登记簿在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(具体条款详见下表),并可以以单色付托代理人列席讨论会和侍候投票表决。代理人不用是公司的伙伴。。

(二) 公司董事、监事和高级有管理才能的人。

(三) 公司从事的法学家。

(四) 休息行政工作的

五、 讨论会登记簿法

(1)列席现场讨论会的关于个人的简讯伙伴取得本身的看法。、证券报告手迹,代理人取得他的同卵双胞性证。、相信付托书、期票的期票和期票硬拷贝;

大肚子伙伴代表同卵双胞性证。、大肚子相信付托书、大肚子证券报告手迹及BuSI影印件,于2015年12月21日(周一)或垄断到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼听取列席讨论会登记簿手续,远程的伙伴可以经过传真传输(传真传输)登记:0516-83394888)。

(二)伙伴该当封面付托代理人。,由付托人署名或付托付托人封面签字。付托人相信付托书的付托书,相信人签字的相信书或休息相信文章。经公证的付托书或休息相信文章和ATT的权利。

六、 休息事项

讨论会常设使接触:孟兆永、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

传真传输:0516-83394888

信箱:mengzy@

联系人地址:江苏省徐州市维维通道300号维维证券董事会办公楼

邮递区号:221111。

特别地注意到。

薇薇安餐饮命运有限董事会

2015年12月5日

附件1:相信付托书

举报文章

对召开本会董事会果断的提议

附件1:相信付托书

相信付托书

薇薇安餐饮命运有限公司:

特别地付托 装配(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席2015年12月22日集合的贵公司2015年度第三倍暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

客户取得权益股数:

付托人取得优先股票数:

客户伙伴以为:

客户署名(盖印):

信托的署名:

客户同卵双胞性证号码:

信托的的同卵双胞性证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这领域的权利缺少对校长作出清楚的的指代。,信托的有权基本原则本身的志愿开票。。

贴纸信号:600300 贴纸缩写:维维证券 公报号:临2015-043

薇薇安餐饮命运有限公司

2015第二次暂时伙伴大会果断

公报

董事会和公司完全地董事典当、给错误的劝告性宣布或严重的落下,因此其材料的确凿性。、精密和完整性应辨别承当。共同责任。

重要材料激励:

这次讨论会有否决吗?:无

一、 讨论会与列席

(一) 伙伴大会时期:2015年12月4日

(二) 伙伴大会的地方:讨论会室在卫威通道300号办公楼四层,

(三) 普通伙伴和回复开票数的优先股票伙伴:

(四) 开票以现场开票和网上开票的模式停止。,投票表决办法评述公司条例和公司条例的规则。

讨论会由董事会主席杨琦典装配掌管。。

(五) 公司董事、监事和书桌的列席

1、 公司11名董事,在场的8人,董事梅野雅之装配、熊铁红装配和Da Takaho装配没能去办公楼。;

2、 3位在职的监事,在场的3人;

3、 董事会书桌孟兆永装配列席了讨论会;公司高管张明阳、赵慧青装配列席了这次讨论会的尊敬。

(一) 非积聚开票打手势

1、 票据解释:修正分岔大大地的打手势

思索归结为:经过

开票条款:

(二) 对打手势开票的知识

该项手势赢得无效开票数命运总额的2/3由于经过。

二、 法学家见证人条款

1、 伙伴大会审读的法度公司:现在称Beijing天达共和政体法度公司

法学家:楚军俊、郭达

2、 法学家鉴定结论之我见:

法学家以为,维维证券这次伙伴大会的召开和集合的顺序、侍候伙伴大会和讨论会会议召开人的资历、这次伙伴大会的投票表决顺序与公报划一。,这次讨论会的投票表决关掉合法无效的。。

三、 备查文章列于表上

1、 董事会签字并使有效伙伴大会果断;

2、 法度公司导演签字的法度看法书;

薇薇安餐饮命运有限公司

2015年12月5日

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