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深南电A:召开2014年度第二次临时股东大会的通知(更新后)_白云山(600332)_公告正文_财经

申南惊人的公司:聚集2014年度第二次暂时伙伴大会的警告(革新后)

自有资本缩写:申南惊人的A、申南电力B;自有资本指定遗传密码电文:000037、200037;   公报编号:2014-078

深圳南山焦热电趣味有限公司

状态聚集 2014 年度第二次暂时伙伴大会的警告

公司及其董事、监事、高级管理人员公约公报情节的现实。、准确与完整性,公报中无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或体积错过。

一、国民大会基本情况

(1)国民大会:2014年度伙伴大会第二次国民大会

(二)会议传唤人:董事会

(三)提请聚集这次伙伴大会的投标即《状态聚集公司 2014 年度第二次暂时伙伴大会的投标》经公司第六感觉届董事会第十八次国民大会以为经过,传唤按次契合本估量的关心分类。。

(四)传唤日期和工夫

现场国民大会工夫:2014 年 11 月 12 日(星期三)午后 14:30

电网开票工夫:2014 年 11 月 11 日(星期二)–2014 年 11 月 12 日(星期三)。 内侧的,经过深圳文章市贸易体系停止电网开票的详细工夫为:2014年 11 月 12 日午前 9:30-11:30、午后 13:00-15:00;经过深圳文章市互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2014 年 11 月 11 日午后 15:00 至 2014 年 11 月12 日午后 15:00 时代的恣意工夫。

提示警告日期:本公司将于2014年11月7日(星期五),在公司指出的交流展现半生熟的上号了状态TH的警告。

(五)传唤方法:这次伙伴大会采取会务方法。。

公司将经过深圳文章市贸易体系和互联网网络开票零碎()向公司伙伴想要电网花样的开票平台,公司伙伴可以经过ABO行使进行选举。胜任的的开票权最好的在现场选择。、互联网网络上的一种开票,颠倒付诸表决异样的进行选举。,不顾那都是第一开票。。

(六)列席目的:A/B 股股权登记签到日均为 2014 年 11 月 5 日。自有资本登记签到日于2014年11月5日午后完毕,公司全部伙伴在中国1971文章市深圳分行指示,有权列席伙伴大会。,并可以书面花样付托代理人列席这次国民大会并分担付诸表决,伙伴的代理人不得为公司伙伴。、监事和高级管理人员;公司见证人初级律师。。

内侧的,B股的趣味登记签到日销路伙伴登记签到,围攻者应在股权登记签到日先于的第 3 个市日(即 B 股伙伴能参会的不可更改的市日)或更早买进公司自有资本方可参会。

(七)国民大会地皮:深圳韩堂大厦十七层国民大会室

二、国民大会以为

(一)以为《状态请求 2014 年度审计机构及决定其给予的投标》;

(二)以为《利钱结算与从事金融活动支集度的手势》;

(三)对晚辈新保证明投标的思惟

(四)思索新郎报考者的打算,该法案采取积聚开票法。,内侧的,孤独董事报考者的供职资历需经深圳文章市立案无异议后方可提到伙伴大会以为。孤独董事报考者交流将于。

手势情节的啤酒

4状态新郎第七届董事会报考者的提议

状态第七届孤独董事会提高报考者的提议

1获选杨海贤为第七届董事会董事

2获选李红升为第七届董事会董事

3获选杨文华为第七届董事会董事

4 Fu Bo获选为公司第第七董事会董事

5获选于春玲为第七届董事会董事

6获选周群为第七届董事会董事

7强文乔获选第七届董事会主席

8获选陈丽宏为第七届董事会董事

9获选孙建信为第七届董事会董事

状态迪尔第七孤独董事会的提议

1获选李正为第七届董事会孤独董事

2获选汪东为第七届董事会孤独董事

3获选王俊胜为第七届董事会孤独董事

4获选唐天云为D第七董事会孤独董事

5获选潘成卫为D第七董事会孤独董事

6       进行选举廖南钢为公司第七届董事会孤独董事

上述的四项投标已获第十八届以为经过。,给于细部装饰请参阅当天《中国1971文章报》。、《文章时报》、《香港商报》及巨潮信息网号的《深圳南山焦热电趣味有限公司第六感觉届董事会第十八次国民大会分辨率公报》(公报编号:2014-070 号)。

(五)思索新郎报考者的打算,该法案采取积聚开票法。;

手势情节的啤酒

5状态第七级遗产管理人报考者新郎的提议

赵翔志获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

马峰鸣获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

吉元红获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

黄志红获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

该法案已经过S第二十十分国民大会以为经过。,给于细部装饰请参阅当天《中国1971文章报》。、《文章时报》、《香港商报》及巨潮信息网号的《深圳南山焦热电趣味有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第二十十分国民大会分辨率公报》(公报编号:2014-071 号)。

三、现场国民大会登记签到按次

(1)社团伙伴保存社团证明。、社团现行命令和伙伴状态证。

(二)我伙伴保存状态证。、文章存款卡登记签到,相信代理人保存状态证、相信书(见附件)、客户的文章存款卡被指示,而微小的伙伴C。

(三)登记签到工夫:2014 年 11 月 11 日(星期二)午后 14:00-17:00

(四)指示地址:董事会秘书之职

四、与网上开票的详细举动按次

(1)付诸表决按次采取市建立付诸表决。

1、这次伙伴大会经过贸易体系停止电网开票的工夫为 2014年11月12日9:30-11:30、13:00-15:00,付诸表决按次是鉴于新股票申购的举动。

2、开票指定遗传密码电文:360037;开票缩写:南的权利开票。

3、伙伴付诸表决的详细按次是

(1)以处置的方法处置。。

(2)在现行命令中填写这次大会的序列号;,100元代表持有核实。,人民币代表投标1,人民币代表投标2,诸如此类。每张汇票应按类似价钱独自申报。。

伙伴对持有法案都持异样的建议。,你最好的对普通打算投要。。详细情况如次

序号                       投标决定                      对应的申报价钱

100     除积聚开票投标外的持有投标可任意处置的付诸表决                 100 元

1      状态请求 2014 年度审计机构及决定其给予的投标          元

利钱结算与从事金融活动支集

2                                                            元

度的手势

3状态晚辈新公约的打算                      元

4状态新郎第七届董事会报考者的提议                –

状态第七届孤独董事会提高报考者的提议          –

1 进行选举杨海贤为公司第七届董事会董事                         元

2 进行选举李洪生为公司第七届董事会董事                         元

3 进行选举杨文华为公司第七届董事会董事                         元

4 进行选举傅博为公司第七届董事会董事                           元

5 进行选举于春玲为公司第七届董事会董事                         元

6 进行选举周群为公司第七届董事会董事                           元

7 进行选举强文桥为公司第七届董事会董事                         元

8 进行选举陈丽红为公司第七届董事会董事                         元

9 进行选举孙建新为公司第七届董事会董事                         元

状态迪尔第七孤独董事会的提议            –

1 进行选举李正为公司第七届董事会孤独董事                         元

2 进行选举汪东为公司第七届董事会孤独董事                       元

3 进行选举王军生为公司第七届董事会孤独董事                       元

4 进行选举唐天云为公司第七届董事会孤独董事                       元

5 进行选举潘承伟为公司第七届董事会孤独董事                       元

6 进行选举廖南钢为公司第七届董事会孤独董事                       元

5状态第七级遗产管理人报考者新郎的提议

 进行选举赵祥智为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                           元

 进行选举马凤鸣为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                           元

 进行选举嵇元弘为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                           元

 进行选举黄志洪为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                           元

(3)在“付托股数”项下填报付诸表决建议:

支持积聚开票建立的手势,付托本利之和的付诸表决建议,1个代表建议划一。,2个代表支持。,3代表弃权;积聚开票法案。,填写报考者本利之和下的报考者开修剪。详细情况如次

非积聚开票建立的手势

开票代表人数

约定1股

支持2只自有资本

弃权3股

积聚开票建立打算

填写报考者本利之和下的报考者开修剪。

A、非孤独董事进行选举

开票自有资本的总额=开票自有资本的总额。

伙伴可开票进行选举1名或关于报考者。,只,开票给9名非孤独董事的总人数可以N

B、孤独董事进行选举

开票自有资本的总额=开票自有资本的总额。

伙伴可开票进行选举1名或关于报考者。,只,投给6名孤独董事的开票总额不克不及

C、伙伴代表中西部及东部各州的县议会进行选举

开票自有资本的总额=开票自有资本的总额。

伙伴可开票进行选举1名或关于报考者。,只,投给4名伙伴监事的总修剪葡萄汁是多少?

四分之一的关于、在提案五中采取积聚开票法。,填写付托本利之和下的修剪,详细情况如次

序号                        投标决定                         付托本利之和(股)

4状态新郎第七届董事会报考者的提议                     –

非孤独董事进行选举(可付诸表决的趣味总额 = 伙伴所代表的有进行选举的趣味总额 × 9)

1 进行选举杨海贤为公司第七届董事会董事                            约定XX股

2 进行选举李洪生为公司第七届董事会董事                            约定XX股

3 进行选举杨文华为公司第七届董事会董事                            约定XX股

4 进行选举傅博为公司第七届董事会董事                              约定XX股

5 进行选举于春玲为公司第七届董事会董事                            约定XX股

6 进行选举周群为公司第七届董事会董事                              约定XX股

7 进行选举强文桥为公司第七届董事会董事                            约定XX股

8 进行选举陈丽红为公司第七届董事会董事                            约定XX股

9 进行选举孙建新为公司第七届董事会董事                            约定XX股孤独董事进行选举(可付诸表决的趣味总额 = 伙伴所代表的有进行选举的趣味总额× 6)

1 进行选举李正为公司第七届董事会孤独董事                          约定XX股

2 进行选举汪东为公司第七届董事会孤独董事                        约定XX股

3 进行选举王军生为公司第七届董事会孤独董事                        约定XX股

4 进行选举唐天云为公司第七届董事会孤独董事                        约定XX股

5 进行选举潘承伟为公司第七届董事会孤独董事                        约定XX股

6 进行选举廖南钢为公司第七届董事会孤独董事                        约定XX股

5状态第七级遗产管理人报考者新郎的提议                     –

监事进行选举(可付诸表决的趣味总额 = 伙伴所代表的有进行选举的趣味总额 × 4)

 进行选举赵祥智为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                            约定XX股

 进行选举马凤鸣为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                            约定XX股

 进行选举嵇元弘为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                            约定XX股

 进行选举黄志洪为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事                            约定XX股

(4)思索伙伴大会上的几项打算,设想伙伴对持有打算持胜任的建议,包孕,它最好的开票付诸表决普通法案;积聚开票葡萄汁被开票。。

设想伙伴对这首席执行官的持有打算有胜任的的建议,你最好的对普通打算投要。。拿 … 来说,伙伴经过在线开票零碎颠倒开票。,以第一无补开票为规范。。就是说,设想伙伴率先开票付诸表决互插法案。,再次开票付诸表决总投标。,已付诸表决的关心投标的付诸表决建议必须:,另本人非进行选举的打算应理由该属的付诸表决建议。,再次开票付诸表决互插法案。,以普通打算的付诸表决建议为准。。

(5)对相同打算的开票最好的申报一次。,不中和。

(6)不契合上述的销路的无补开票供述。,被以为无分担开票的。

(二)运用互联网网络开票的开票按次。

1、伙伴获取状态身份证明的详细程序

伙伴经过电网开票零碎开票。,需依照《深圳文章市围攻者电网服役状态身份证明事情显露出》的分类传导状态身份证明,腰槽深圳文章市数字证明或深圳自有资本EXC。

2、伙伴可以理由服役密码电文或数字证明登录。

3、围攻者开票工夫

经过深圳文章市互联网网络开票零碎开票的详细工夫为 2014 年 11 月 11 日午后 15:00 至 2014 年 11 月 12 日午后 15:00 时代的恣意工夫。

五、开票有关注意事项

公司伙伴应隆重的行使进行选举,开票工夫,胜任的的自有资本最好的处于负责地位选择。、在两种开票铅字下的开票花样。,开票不克不及重复的事物。设想产生颠倒开票,将处置以下分类。

(1)设想胜任的的股经过视力。、电网颠倒开票,以第一开票为规范。。

(二)设想相同趣味经过电网颠倒开票,,以第一互联网网络开票为规范。。

六、其它事项

(1)国民大会将进行多时。,与者流量、膳宿费。

(二)联系电话:0755-26948888 副本:0755-26003684

(三)联系方法:Hu Qin、姜元元

(四)公司地址:华裔大厦韩堂大厦十七楼

(五)邮递区号:518053

专门地警告

深圳南山焦热电趣味有限公司

董   事    会

附件二10月25日14

深圳南山焦热电趣味有限公司

2014 年度第二次暂时伙伴大会相信现行命令

兹全权代表付托         平民/女朋友(状态证号码:                            )代表自己列席 2014 年 11 月 12 日在深圳华裔城汉唐大厦十七楼国民大会室聚集的公司2014 年度第二次暂时伙伴大会,进行选举该当代表随后机关行使。。

一、无积聚开票建立的手势

序号                        投标决定                        约定    支持     弃权

1      状态请求 2014 年度审计机构及决定其给予的投标

利钱结算与从事金融活动支集2

度的手势

3状态晚辈新公约的打算

二、积聚开票建立下的投标

序号                       投标决定                      约定修剪(股)

4状态新郎第七届董事会报考者的提议

状态第七届孤独董事会提高报考者的提议1 进行选举杨海贤为公司第七届董事会董事2 进行选举李洪生为公司第七届董事会董事3 进行选举杨文华为公司第七届董事会董事4 进行选举傅博为公司第七届董事会董事5 进行选举于春玲为公司第七届董事会董事6 进行选举周群为公司第七届董事会董事7 进行选举强文桥为公司第七届董事会董事8 进行选举陈丽红为公司第七届董事会董事9 进行选举孙建新为公司第七届董事会董事

状态迪尔第七孤独董事会的提议1 进行选举李正为公司第七届董事会孤独董事2 进行选举汪东为公司第七届董事会孤独董事3 进行选举王军生为公司第七届董事会孤独董事4 进行选举唐天云为公司第七届董事会孤独董事5 进行选举潘承伟为公司第七届董事会孤独董事6 进行选举廖南钢为公司第七届董事会孤独董事

5状态第七级遗产管理人报考者新郎的提议 进行选举赵祥智为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 进行选举马凤鸣为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 进行选举嵇元弘为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 进行选举黄志洪为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

开票指导

(a)条例草案4、啤酒5采取积聚开票制。,在约定中列出的每一打算中应约定的修剪。,要不无补。投标 4 分两遍区别对非孤独董事报考者和孤独董事报考者停止积聚开票进行选举。每回运用积聚开票,伙伴进行选举的总额使相等编号。、孤独董事、遗产管理人乘法。伙伴可以将其持有进行选举分比本人或多个孤独的伙伴。、孤独董事、监事报考者。各报考者在所得赞同修剪超越列席该次伙伴大会伙伴所持趣味总额的 1/2(含 1/2)的房屋下,理由同意书中同意的修剪的按次。

(二)设想你想开票同意投标。,设想需求,请填写类似栏说话中肯约定栏。,请填写反栏说话中肯对应席位,设想您需要的东西,请在非常的分开填写弃权栏。

1、付托人姓名:                        付托人状态证号码:

2、付托人文章认为卡号码:                  付托人持股数:

3、收货人姓名:                        收货人状态证号码:

付托人署名:

(注:相信书硬拷贝无补。。)

初级律师签发日期:日期、一个月的时间和日期


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