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港通控股(00032)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-18 17:39:00

兹流通的港通控股树干有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年也许二十一日(周一)午前十时十赞誉借钱香小河仔小河道1号香港君悦酒店大堂宴请前厅举行配偶每年的大会(「大会」),议论如下事项:

1. 省览及采用表示方式二零一七年12月三十一日止年度之经复核决算表及董事会与旁听生举报。

2. 表示方式2017年12月31日的年度最后阶段股息公报。

3. 董事改组及董事委员。

4. 更新的行为或事例旁听生辩解董事会决定奥迪。

5. 作为一件特别的事实,酌情思索如下普通坚决:

普通坚决案

(a) 「开动:

(a) 在本坚决案(b)段之规限下并争辩整个地致力于法度及╱或动辄主编之香港联手举行易货贸易树干有限公司《可转让证券上市规章》之规则及在其规限下,普通性及未被预定地称许本公司董事於关于某一时代的(规定见续篇)内行使本公司整个地正当,回购效用;

(b) 争辩本坚决案(a)段之称许,本公司可购回之树干总额不得超越在本坚决案获经过当天之本公司已发行树干总额百分之十 (10%)应适应拆开兼并树干。,而争辩本坚决案(a)段之正当因而须受此限度局限;及

(c) 就这一坚决就,最后期限是指自坚决案经过之日起的某一时代的。:

(i) 公司下一届配偶每年的大会的完毕;

(ii) 法度规则,懂得下一年度盛行M的最后期限。;及

(iii) 本公司配偶於配偶大会上经过任一普通坚决案取消或主编本坚决案捐赠本公司董事之正当。」

(B) 「开动:

(a) 争辩本坚决的规则(c),普通性及未被预定地称许本公司董事於关于某一时代的(规定见续篇)内行使本公司整个地正当,按散布、发行及处置本公司之额定树干然后订立及捐赠会关涉将会或可能性销路发行树干之提议、拟定草案和选项,包含题词权证或认股权证、联系、债务证、票据及支持物可转让证券;

(b) 本坚决案(a)段所述之称许须辩解本公司董事於关于某一时代的(规定见续篇)内订立及捐赠会关涉於关于某一时代的(规定见续篇)呼气後将会或可能性销路发行本公司树干之提议、拟定草案和选项,包含题词权证或认股权证、联系、债务证、票据及支持物可转让证券;

(c) 本公司董事禀承本坚决案(a)段所述之称许而发行或约定有条件或未被预定地发行(不管其击中要害哪人家禀承选项或支持物同次多项式而发行者)之树干总额(惟不管依照(i)按相称发行(规定见续篇);或(ii)争辩行使本公司所发行附有正当可题词或可交易所或可交易本公司树干之无论哪些存在认股权证、联系、债务证、汇票或支持物可转让证券条目的行使、交易或交易正当;或(iii)行使为捐赠或发行本公司树干或便宜货本公司树干之正当而於当初采用之无论哪些选项布置或相像的人布置而授出之选项;或(iv)争辩本公司安排建立按散布树干代表本公司树干整个或地区股息所举行之无论哪些以股代息或相像的人布置,在这四类击中要害无论哪些一种中分派的树干不应是C,不得超越本公司於本坚决案获经过当天之已发行树干总额百分之二十(20%)(须就拆细及兼并树干而作出适应),因而,是你这么说的嘛!称许必然要受此限度局限。;及

(d) 就这一坚决就,最后期限是指自坚决案经过之日起的某一时代的。:

(i) 公司下一届配偶每年的大会的完毕;

(ii) 法度规则,懂得下一年度盛行M的最后期限。;及

(iii) 本公司配偶於配偶大会上经过任一普通坚决案取消或主编本坚决案捐赠本公司董事之正当。

「按相称发行」指本公司董事於指定的时期向於指定的记载日期名列本公司配偶开始移动上之树干懂得人(及在正当的境遇下,有权获捐赠之本公司支持物可转让证券懂得人)按其当初懂得该等树干(或在正当的境遇下该等支持物可转让证券)之相称求出比值树干之提议或发行捐赠题词本公司树干正当之选项、认股权证或支持物可转让证券之提议(包含发行或求出比值红股之提议)(惟本公司董事有权就系统树干或无论哪些认可控制机构之法度或规则所发生之无论哪些限度局限或倾向而作出必然要或正当的之免去或支持物布置)。」

(C) 「开动:

在传唤本大会之流通的所载第5(a)项落第5(B)项坚决案博得经过之在某种条件下,详述争辩传唤本大会之流通的所载第5(B)项坚决案所捐赠本公司董事行使本公司正当按散布、发行和处置公司增发树干的普通辩解书,调配本公司董事争辩关于普通辩解可发行或约定有条件或未被预定地发行之树干总额(数额相当於本公司争辩传唤本大会之流通的所载第5(a)项坚决案之辩解购回之本公司树干总额),惟该详述之树干数量不得超越本公司於本坚决案获经过当天之已发行树干总额百分之十(10%)应适应拆开兼并树干。。」

脚注:

1. 配偶连接代表大会、发言和闪躲的资历,产权股票记录紧密的日期为2018年5月14日(周一)。。因而,配偶须於二零一八年也许十五个人组成的橄榄球队世纪日(周一)午后四序三极端地前将全部的过户文献连同关于产权股票送交本公司树干过户记录处卓佳登捷时树干有限公司(「记录处」)(地址为香小河仔皇后通道东183号合和鼓励22楼)记录。

2. 本公司配偶可委员另一人士(不管其击中要害哪人家为配偶)为受委代表以行使整个或无论哪些配偶正当列席大会或其无论哪些续会并於会上发言及开票。配偶可以代表多种多样的的代表来代表O号。。

3. 委员代表表格必然要由委员人或获该委员人以写信正式辩解之法定代理人亲笔书写签字,被制定为公司的人。,公司必然要由公司董事或辩解人盖印或签字。。

4. 无论哪些树干的联手记录懂得人,假设有人家以上所述的联手懂得人(亲自或代表)连接代表大会,单独地在公司的配偶开始移动上列出的人。

5. 已使筋疲力尽的代表表格连同签字的辩解书,须不迟於大会或其无论哪些续会(视乎境遇而定)之指定的举行时期四十八(48)小时前耐用的记录处(地址为香小河仔皇后通道东183号合和鼓励22楼)方为无效。

6. 使筋疲力尽后,以代表的同次多项式归属,配偶仍可列席大会或无论哪些续会,并在会上开票,在此境遇下,代表的同次多项式将被罪状被取消。。

7. 本公司将於二零一八年也许二十八日(周一)至二零一八年也许三十日(星期三)(首尾包括第一天和最后一天包含在内)某一时代的节奏的停顿管理配偶记录及树干过户一套动作。有资历博得终极圆鼓鼓像瓜似的东西,配偶须於二零一八年也许二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)午后四序三极端地前将全部的过户文献连同关于产权股票全部情况交出记录处(地址为香小河仔皇后通道东183号合和鼓励22楼)以管理记录一套动作。


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