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天润数娱:第十届董事会第二十八次会议决议公告

  贴纸加密: 002113 贴纸缩写:天润文娱 公报编号: 2017-045

   湖南天润数字文娱文明传媒限定的公司

   第十届董事会次要的十八次集合判决公报

   公司及囫囵董事保证书许可证、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家

  主修科目省略或共同责任。

   湖南天润数字文娱文明传媒限定的公司(以下缩写“天润文娱”、 公司或

  第十届董事会次要的十八次集合 2017 年 6 月 7 午前现场网关

  询问开票,集合留心和集合资料已于 2017 年 5 月 27 以书面的和快速行进的产生交付给尽量的董事。董事会集合对董事举行投票。 9 名,实践开票董事 9名。公司监事及关心最高级明智地使用人员列席了集合。。集合由董事长麦少军长官掌管,集合的叫进来和聚集适合关心法度。

   一、集合到 9 票协议, 0 票反, 0 经过弃权,董事会的投票得到了仔细考虑和满意、喜欢。

  推荐》;

   战场公司条例、公司条例等关心规则,公司第十届董事会立刻到期的,董事会协议直接行动麦少军长官、江峰长官、赖勤祥长官、何海英小姐、戴朗涛小姐和王世军长官是第十一届董事会的攻读学位者。,邹建华长官直接行动、廖皇国长官、 李晓明小姐为孤独董事攻读学位者,前述的董事攻读学位者均不属于兢,附上直言的简历。。

   前述的董事攻读学位者中多元性公司最高级明智地使用人员也由职工代表承担董事人数一共未超越公司董事总人数的二分经过。

   本公司孤独董事对E.。细部见公司6。 月 8 日 论大潮信息网络 《湖南天润数字文娱文明传媒限定的公司孤独董事活动着的形势公司第十届董事会次要的十八次集合相关性事项的孤独看法》。 邹建华长官,孤独董事攻读学位者、 廖皇国长官、 李晓明小姐声称详见《孤独董事攻读学位者声称》。

   董事会协议向配偶送交前述的攻读学位者。,非孤独董事攻读学位者与孤独董事攻读学位者将使著名采取积聚开票制举行投票。内脏,孤独董事攻读学位者需经深圳贴纸交易所立案无异议后方可送交配偶大会审批。

   为确保董事会的正交的运作,在新一届董事会董事就职前,原董事仍将按照法度、行政规章、必须穿戴的、正常化提出和《公司条例》的规则实行董事职责。

   二、集合到协议9票,反0票,弃权0票,仔细考虑经过了《活动着的形势聚集2016一年一年地度配偶大会的推荐》。

   公司 2016 聚集年度配偶大会。 2017 年 6 月 29 星期天(周四) )后部 14: 30叫进来。可以在同整天找到直言的信息。 登载于 《柴纳贴纸报》、《贴纸时报》、上海贴纸报、《贴纸日报》及论大潮信息网络《湖南天润数字文娱文明传媒限定的公司活动着的形势聚集 2016 配偶大会年度留心。

   备查提出:

   湖南天润数字文娱文明传媒限定的公司第十届董事会次要的十八次集合判决。

   专门地留心。

   湖南天润数字文娱文明传媒限定的董事会

   二〇一七年六月 七 日

  附件:

   非孤独董事:

   ( 1 )麦少军长官简历:

   男,汉族, 1970 年 11 发生一个月的时间,柴纳国籍,无境外蝶须庇护权,研究生的学历。柴纳银行惠州分科前最高级解释干练的人、广州新达真实形势开发经纪限定的公司总干练的人,教会中的供职者广州市明盛真实形势限定的公司进行副总统。、天润文娱董事长。社会地位:广中市北京的旧称路商会副会长,番禺区仁慈的会次要的敬意副会长,广东客家文明开展向心性副总统、主席,广州市番禺区罗浦商会副会长、兼任中山学会明智地使用着手解说者。

   拟任董事麦少军长官不存在《公司条例》第一百四十六条规则的环境,未受到柴纳证监会行政处分,深圳贴纸交易所未越过过失和批判,麦少军长官与公司界分配偶为相干相干,与公司停止董事、监事、最高级明智地使用人员私下缺席连接。自董事会集合聚集之日起,我具有公司的死刑的权益。 45, 900股。

   (2)蒋峰长官简历:

   男,汉族, 1981 年发生,硕士研究生的学历。 2007 年 7 月至 2011 年 6 深圳计量优点检验所每月一次的任务, 2011 年 8 月至 2013 年 10 岳仁是广州明盛真实形势开发经纪限定的公司的项目干练的人。。教会中的供职者天润文娱董事、总干练的人、董事会书记。

   拟任董事江峰长官不存在《公司条例》第一百四十六条规则的环境,未受到柴纳证监会行政处分,深圳贴纸交易所未越过过失和批判。江峰长官及公司界分配偶、实践把持人、保留公司百分之五结束股的配偶及其实践把持人私下也与公司停止董事、监事、最高级明智地使用人员私下缺席连接。自董事会集合聚集之日起,我具有公司的死刑的权益。 43, 200 股。

   (3)赖勤祥长官简历:

   男,汉族, 1967 年 2 发生一个月的时间, 柴纳国籍, 无境外蝶须庇护权,两年制专科学校学历。惠州镇连队真实形势开发经纪公司原业务干练的人、惠州市供销限定的公司机关干练的人、深圳申科数字技术开展限定的公司总干练的人。, 教会中的供职者广州市闵区放映部总干练的人。、天润文娱董事。

   拟任董事赖勤祥长官不存在《公司条例》第一百四十六条规则的环境,未受到柴纳证监会行政处分,深圳贴纸交易所未越过过失和批判,不保留公司股。赖勤祥长官与公司界分配偶为相干相干,与公司停止董事、监事、最高级明智地使用人员私下缺席连接。

   (4) 何海英小姐简历:

   女, 1983 年 10 月生,汉族,柴纳国籍,无境外庇护权, 本科学历。原广州市信达真实形势开发经纪限定的公司行政重要官职副主席,广东新金山自船上卸下行政人事部干练的人,广州南华神科信息技术限定的公司副总干练的人,使就职开展和专业综合考试营业部副的总监,多元性广州中大凯丰酒店限定的公司董事,广州市总商会重要官职兼任副主席。 2016 年 8 月 25 佣金为公司董事的日期。

   拟任董事何海英小姐不存在《公司条例》第一百四十六条规则的环境,未受到柴纳证监会行政处分,深圳贴纸交易所未越过过失和批判,不保留公司股。何海英小姐与公司界分配偶、实践把持人、保留公司百分之五结束股的配偶及其实践把持人私下也与公司停止董事、监事、最高级明智地使用人员私下缺席连接。

   (5) 戴朗涛小姐简历:

   女, 1962 年发生、柴纳国籍、中共党员、两年制专科学校文明、会计人员、查账员、中间分子市民的预算官 、最高级国际财务干练的人,湖南省汨罗纺织印染厂原公有经济计算、审计部主席、次长、秘书;屈原市审计局审计业务主管,;湖南正宏科学与技术审计部次长、秘书,总会计机关秘书,公司财务总监。 2011 年 7 月 1日调任公司副董事长, 2016 年 6 月起任本公司董事, 2016 年 11 月起任公司财务总监。

   拟任董事戴浪涛小姐不存在《公司条例》第一百四十六条规则的环境,近三年内未受到柴纳证监会行政处分,深圳贴纸交易所未越过过失和批判,现不保留公司股。戴浪涛小姐与公司界分配偶、实践把持人、保留公司百分之五结束股的配偶及其实践把持人私下也与公司停止董事、监事、最高级明智地使用人员私下缺席连接。

   (6) 汪世俊的简历:

   男, 1980 年 2 月 16 日发生,中南财经政法学会在读 MBA。最近的五年首要供职形势:曾任厦门炫趣信息科学与技术限定的公司进行董事兼总干练的人和上海第九城市信息技术限定的公司顺序干练的人; 2012 年 10 月迄今为止任上海炫趣信息技术限定的公司进行董事兼总干练的人, 2010 年 10 月至 2016 年 4 月任上海要点乐信息科学与技术限定的公司董事长, 2010 年迄今为止承担上海要点乐信息科学与技术限定的公司总干练的人。 2016 年 8 月 25 佣金为公司董事的日期。

   拟任董事汪世俊长官不存在《公司条例》第一百四十六条规则的环境,未受到柴纳证监会行政处分,深圳贴纸交易所未越过过失和批判。

   自董事会集合聚集之日起,王世军长官是天乐润点使就职明智地使用限定的责任伙伴关系人。,经纪点持股使成比例 80%。无锡天乐润点使就职明智地使用伙伴关系连队保留本公司 74,901,296 股,占公司总死刑的的使成比例 。王世军长官及公司界分配偶、实践把持人、保留公司百分之五结束股的配偶及其实践把持人私下也与公司停止董事、监事、最高级明智地使用人员私下缺席连接。

   孤独董事:

   ( 1 ) 邹建华简历:

   男, 1955 年 6 发生一个月的时间,汉族,柴纳国籍,无境外庇护权。卒业于中山学会,硕士研究生的。 中山学会岭南着手教育者、博导、新中国着手首座教育者,华夏着手院长。社会职责: 2009 年 2015 年曾任广东连队文明协会会长, 1992 他曾承担世界财务状况学会副书记长。、常务理事、柴纳日本学会常务理事、柴纳国际贸易学会常务理事、广东省国际财务状况协会书记长、常务副会长、广东金融着手、广东公有经济学会、广东外语外贸学会等高等院校教育者。 停止兼任:

   自 2002 年至 2015 时刻曾任中山学会产业的圈子、中山学会界分公司、中山学会家庭医生圈子公司、广州中明科学与技术公司董事;自 2008 年至 2015 1997年混录广东西龙化工限定的公司。、广东广宏股限定的公司孤独董事; 自 2011 他是环宇切成特定尺寸的木材(东莞)限定的公司的结果却董事。;自 2008 自1年起承担广州广白圈子公司表面董事。, 2015年迄今为止承担广州汽车制造业圈子公司表面董事。 2016 年 8 月 25 自佣金之日起,他将译成公司的孤独董事。。

   邹建华长官不保留公司股,保留公司5%结束股的配偶、实践把持器私下没关心联,公司教会中的供职者董事、监事、最高级明智地使用人员私下没关心联。。邹建华长官未受到柴纳证监会及停止相关性机关的处分,经受住公司条例和停止相关性法度、《中华人民共和国公司条例》规则的孤独董事供职条款,孤独董事资格证明书。

   (2) 廖皇国简历:

   男, 1974 年 1 月 发生,汉族,柴纳国籍,无境外庇护权。武汉学会卒业,博士学位。济南学会法着手教育者,广东省耕种科普与科学与技术部次要的孤独主席。 2016 年 8 月 25 自佣金之日起,他将译成公司的孤独董事。。

   廖皇国长官未保留公司股,保留公司5%结束股的配偶、实践把持器私下没关心联,公司教会中的供职者董事、监事、最高级明智地使用人员私下没关心联。。廖皇国长官未尝受到过柴纳证监会及停止关心机关的处分和贴纸交易所的惩戒,经受住公司条例和停止相关性法度、《中华人民共和国公司条例》规则的孤独董事供职条款,孤独董事资格证明书。

   (3) 李晓明简历:

   女, 1974 年 5 发生一个月的时间, 汉族,柴纳国籍,无境外庇护权。卒业于清华学会,注册会计人员,教会中的供职者华南耕种学会讲课者。 2016 年 8 月 25 自佣金之日起,他将译成公司的孤独董事。。

   李晓明小姐未保留公司股,保留公司5%结束股的配偶、实践把持器私下没关心联,公司教会中的供职者董事、监事、最高级明智地使用人员私下没关心联。。李晓明小姐未尝受到过柴纳证监会及停止关心机关的处分和贴纸交易所的惩戒,经受住公司条例和停止相关性法度、《中华人民共和国公司条例》规则的孤独董事供职条款,孤独董事资格证明书。

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