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日照港股份有限公司第三届董事会第七次会议切赫亨特决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知-

  安全的密码:600017 略号:(600017,股吧) 编号:临2009-008

  保释金密码:126007 略号:07日照债

  日照港共用有限公司

  第三届董事会第七次举行或参加会议公报

  2008年度成为搭档大会通告

  特殊促使

  董事会和公司全部地董事许诺、给错误的劝告性申报或重要人物未,然后其容量的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  2009年3月5日,日照港共用有限公司董事长杜传志行医(上文),公司及格第三倍办法集合了第三届董事会的第七次举行或参加会议。。公司的12名董事,参与者以为的12位董事。

  举行或参加会议是按照公司条例集合的。、公司条例和对立面关系到法度、法规的定期地,举行或参加会议是合法无效的。。

  及格心细思索并以记名开票办法开票,形状拥护者产生:

  一、 12 开票惯例, 0 票反,0弃权,以为和采取<非公共的发行a股股预案>额外的动机。(<日照港共用有限公司非公共的发行a股股预案>(上诉)详见相干通告。

  二、 8 开票惯例, 0 票反,0弃权,以为及格了《忧虑以募集资产收买日照港群公司西港区二期防波堤工程资产并签字资产收买和约的动机》。

  由于该法案触及公司及其把持事项,副前进杜传志、蔡仲棠、朱弘笙、他撤销了对该法案的开票。,这么,实践投投票总计的无效投票总计总计为8票。。

  孤独董事对该动机颁发了满意、喜欢的孤独反对的理由。

  三、 12 开票惯例, 0 票反, 0 票弃权,忧虑运用股基金的可行性报告的动机。

  公司筹集的资产约1亿元。,将在日照港西港区两个阶段运用。、西部地区三期工程的封锁与重建物。两个工程所需资产总计约为1亿,现期募集资产投入1000亿元。,穷是及格本人的资产或银行投资处理的。。

  去市场买东西需求、资源供给、重建物测量、技术海峡、从增加才能的角度看,上述的封锁工程是,同时,还停止了不可避免的的校样和完全地的预备。。这次募集资产封锁工程契合政府关系到的工业政策然后自食恶果公司全体战术发展方向,具有良好的去市场买东西前景和经济效果。,上述的封锁工程的履行前往增进促进,增强公司在散料去市场买东西占有率和去市场买东西榜样优势,托企业核心竞赛力与可持续发展才能。

  下面一、二、三项法案需求由成为搭档大会以为。。

  四、 12 开票惯例, 0 票反, 0 票弃权,忧虑集合成为搭档周年纪念的大会的动机。

  公司定于2009年3月26日在山狗舞日照市公司举行或参加律师的办公室集合公司2008逐年度成为搭档大会,关系到事项的思索。成为搭档大会通告中有详细情况。。

  日照港共用有限董事会

  3月6日,二,九

  附:日照港共用有限公司孤独董事的相干反对的理由

  日照港共用有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第七次举行或参加会议以为及格了《忧虑以募集资产收买日照港群西港区二期防波堤工程资产并签字资产收买和约的动机》,由于扩展孤独董事名物的向导反对的理由、上市公司条例及对立面法度、定期地和定期地、孤独董事任务名物及对立面关系到定期地,本人是公司的孤独董事。,忧虑搬动以为的拥护者孤独反对的理由:

  1、这次非公共的发行股触及关系市事项的投投票总计顺序契合上海安全的市所股上市定期地及政府关系到法度法规的定期地,该公司的相干董事撤销对关系到搬动停止投投票总计。,居住相干法度、定期地和定期地的定期地;

  2、在这个问题后来地,公司与股份成为搭档私下不存在竞赛。,关系市也将增加,有助于放共用公司的孤独性。。

  3、选聘为日照港西港区二期防波堤工程的资产停止相干审计、评价中间阶段顺序的接替性、合法;相干审计、评价中间阶段机构设想能胜任相干任务。;相干审计、评价中间阶段机构在任务中的孤独性。;资产评价防备、相干限制因素和评价定论是有理的。,评价办法的有理选择。

  本人满意、喜欢相干市。。

  孤独董事: 佘廉 梁海海 杨雄 朱慈云

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