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天津海泰科技發展股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告

产权股票簡稱:利用产权证券代码:600082          編號:(臨 2013—023)

                      天津海泰科学技术新世界开展股份有限公司股份股份有限公司

第七届董事会第二十五次讨论会公报

董事会和公司完全地董事包管、给错误的劝告性报告或

者很多的遺漏,也其愿意的的可靠性。、準確性、精诚承当个人和共同责任。。

    天津海泰科学技术新世界开展股份有限公司股份股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2013 年 5 月 24 日以書

直面导演、有使用才能的人收回供传阅的,传唤七次第二十五次讨论会。

認,董事会第七次第二十五次讨论会于5月3日传唤。,这次讨论会采取沟通方式。

草稿和草稿判决的方式。讨论会应经过努力到达某事物8名董事。,致8位董事,所局部使用者都参加了讨论。,

按照使担忧法度集合的讨论会、法規、构成方式细则和构成方式。會議由董事長徐蔚莉

女儿椅,选中的董事们详细思索了广告,并约定了以下的视域:

一、向佣金董事会书记员的广告。

约定佣金Li Gang博士为董事会书记员,任期与现行董事会类似于。,使相等是选中的也可以复职。。

Li Gang博士将正式执行董事会书记员应变量。,至此

公司董事长应权时占领公猪的书记员。。

公司的孤独董事详细反省了BI。,董的佣金

书记员有着使担忧法度法规的资历。。Li Gang博士将达到预期的目的董事会社员。

书记员资历开端执行董事会书记员有或起作用,至此,公司董事长权时占领BOA。

书记员有或起作用。董事会书记员名字、佣金已获得法律顺序。。佣金董事会书记员

三年不只是企业使用或相干任务经验。,专业教书与知适合公司使用

發展的必要,能胜任详述任务。。约定佣金Li Gang博士为董事会书记员。

Li Gang博士的简历附呈。。

二、向佣金公司副总统的广告是。

约定佣金Li Gang、王伟民博士是该公司的副总统。,任期与现行董事会类似于。,延续选中的

以連任。

公司的孤独董事详细反省了BI。,这事佣金很高。

执行的有着相干法度法规的资历和大行政区。。特等执行的名字、聘用

执行法律顺序。所聘用高管人員三年不只是企业使用或相干任务经验。,获得专业人士

职业教书与沉思适合新产品的必要,能胜任详述任务。。佣金约定

李剛、王伟民博士是该公司的副总统。。

李剛、王伟民博士的简历附呈。。

三、審議通過了《關於郭風濱博士辭去公公司副总统的議案》。

根據郭風濱博士个人所提辭職申請,约定郭風濱博士因任务理智辭去其所擔任

的公公司副总统。

公司董事會對郭風濱博士任職公司副總經理期間為公司做出的貢獻表现感謝。

四、雁鸣声辞去公司副总统的广告。

依据雁鸣声博士的退职适用,我约定雁鸣声博士因任务而退职。

公司副总统。

    公司董事會對楊賓博士任職公司副總經理期間為公司做出的貢獻表现感謝。

五、雁鸣声博士辞去公司董事应变量的广告被以为是。

依据雁鸣声博士的退职适用,我约定雁鸣声博士因任务而退职。

司董事職務。

公司董事會對楊賓博士任職公司董事期間為公司做出的貢獻表现感謝。

六、審議通過了《關於徐蔚莉女儿辭去公司董事職務的議案》。

根據徐蔚莉女儿个人所提辭職申請,约定徐蔚莉女儿因任务理智辭去其所擔任

的公司董事職務。

公司董事會對徐蔚莉女儿任職公司董事期間為公司做出的貢獻表现感謝。

七、審議通過了《關於徐蔚莉女儿辭去公司董事長職務的議案》。

根據徐蔚莉女儿个人所提辭職申請,约定徐蔚莉女儿因任务理智辭去其所擔任

的公司董事長職務。

公司董事會對徐蔚莉女儿任職公司董事長期間為公司做出的貢獻表现感謝。

八、審議通過了《關於選舉宋柯新博士為公司董事長的議案》。

選舉宋柯新博士為公司第七屆董事會董事長,任期与现行董事会类似于。,延续选中的

以連任。

宋可欣博士的简历附後。

九、向名字Liu Li女儿为公司董事的广告已被思索。。

步行公司第七届董事会董事的空虚,Liu Li女儿当选为公司第七届董事会社员

事务攻读学位者。

公司的持有违禁物孤独董事都表现了孤独性。,据以为,Liu Li女儿的简历正征求视域。,

直接地拘押,公司条例不克不及作为董事会和证监会。

制止进入商业界,并制止还没有破除的形势。;其教书树立、專業水準、任务经验和任务经验

保健情形适合掌管的有或起作用和必需品。;前述的候選人已约定並簽署了公司董事务攻读学位者關

获得名字的获得州,名字适合公司条例。、公司构成方式及支持物使担忧规定,其

任職資格合法。董事会讨论会集合顺序、选中的顺序适合使担忧法度规定。、法規的必需品。同

意劉莉女儿作為公司第七屆董事會董事务攻读学位者送交股東大會審議選舉。

Liu Li女儿的简历附呈。。

十、審議通過了《關於名字李剛博士擔任公司董事务攻读学位者的議案》。

步行公司第七届董事会董事的空虚,選舉李剛博士為公司第七屆董事會董

事务攻读学位者。

公司的持有违禁物孤独董事都表现了孤独性。,想想Li Gang博士的履历表。,

直接地拘押,公司条例不克不及作为董事会和证监会。

制止进入商业界,并制止还没有破除的形势。;其教书树立、專業水準、任务经验和任务经验

保健情形适合掌管的有或起作用和必需品。;前述的候選人已约定並簽署了公司董事务攻读学位者關

获得名字的获得州,名字适合公司条例。、公司构成方式及支持物使担忧规定,其

任職資格合法。董事会讨论会集合顺序、选中的顺序适合使担忧法度规定。、法規的必需品。同

意李剛博士作為公司第七屆董事會董事务攻读学位者送交股東大會審議選舉。

十一、審議通過了《關於名字韦敏王博士擔任公司董事务攻读学位者的議案》。

步行公司第七届董事会董事的空虚,王伟民博士当选为公司第七届董事会社员

董事务攻读学位者。

公司的持有违禁物孤独董事都表现了孤独性。,想想王伟民博士的举动。

歷,直接地拘押,未发觉公司条例不克不及作为董事和奇纳河。

會確制止进入商业界,并制止还没有破除的形势。;其教书树立、專業水準、经典作品

歷和保健情形适合掌管的有或起作用和必需品。;攻读学位者已约定并签字了董事会。

约定获得名字州,名字适合公司条例。、公司构成方式及支持物使担忧规定,

它的资历是合法的。。董事会讨论会集合顺序、选中的顺序适合使担忧法度规定。、法規的必需品。

约定韦敏王博士作為公司第七屆董事會董事务攻读学位者送交股東大會審議選舉。

十二、向传唤第三次权时股东大会的广告。

    附:

宋可欣博士的简历:

宋柯新,男,43岁,碩士,中共黨員。义不容辞的公司董事、總經理。Hai Tai,天津

优美的体型新世界开展股份有限公司总负责人,天津海泰建設開發股份有限公司副總經理、總經理,天

天津海泰环保科学技术股份有限公司董事长(兼任)。

Liu Li女儿简历:

劉莉,女,51岁,大學專科學歷,特等政体机师,中共黨員。天津高新技术

發展股份股份有限公司黨總支書記、副總經理。历届天津新技术工业区区利用公司

问询处副首脑、天津海泰土地産開發股份有限公司黨總支書記、天津海泰科学技术新世界开展股份有限公司

股份股份有限公司黨總支書記、監事。

Li Gang博士的简历:

李剛,男,39岁,博士,中共黨員。天津高新技术投資使用股份有限公司副總

經理,同时,他占领天一股份股份有限公司的掌管。,天津海泰知产权发球者股份有限公司

執行董事,天津新技术股份有限公司掌管。,天津高新技术创业覆盖使用

公司董事,天津HTAC合资使用委任状主席,天津海泰举行开幕典礼覆盖使用

股份有限公司董事,天津海泰红球状股权覆盖股份有限公司董事。,天津中科遥感信息技术

股份有限公司总负责人,天津博和利科学技术股份有限公司董事长。。HTC超导交流技术(天津)

股份有限公司营销负责人,现在称Beijing翱翔电子股份有限公司辅助的机师。

王伟民博士的简历:

韦敏王,男,44岁,博士後,93俱乐部社员。天津海泰土地产利用股份有限公司

司副總經理。Hai Tai,天津用桩支撑集團股份有限公司使用人員,河北体格分类有限责任公司

辅助的辅助的。

格外地供传阅的。

                                  天津海泰科学技术新世界开展股份有限公司股份股份有限公司董事會

二5月31日13


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