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精功科技:第四届董事会第六次会议决议公告_精功科技(002006)_公告正文_财经

    证券代码:002006证券简化:精功科学技术 公报编号:2010-016

浙江精工科学技术分开分开有限公司

四个届董事会第六感觉次社交公报

浙江精工科学技术分开分开有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)四个届董事会第六感觉次社交于2010年5月19日以电子邮件和打电话的方法收回聚集的环行的,并于2010年5月29日在公司社交室停止。,董事会漂亮的9名分子。,董事会9名分子,庆祝公司条例和公司条例的规则。社交由孙建江主席掌管。,公司监事、穿着的一一部分极好的年级的代理商出席社交。,全体社交的董事会,公认经过了如次后果

一、赞同9票,0票支持,0票弃权的公认最后考虑经过了《在附近公司全资分店浙江精功新能源分开有限公司徙暨多晶体硅切开腰围技术改造同上的请求》,本使感动应该相干到公司最初的暂时成为搭档。

停飞公司全资分店——浙江精功新能源分开有限公司 (以下简化“精功新能源公司”) 的粗制滥造经营现实情境,赞同精功新能源公司(含其分支形成中队精功绍兴太阳能技术分开有限公司)徙至柯西粗制滥造发射阵地地域,不星力存在粗制滥造、在推销的情境下,在存在50MW 太阳能多晶体硅切开最大限度的的根据经过技术改造将切开按大小排列新增至100MW,落实精功新能源公司徙暨太阳能多晶体硅切开腰围技术改造同上。

赞同同上总投资1亿8000万元,穿着:精功新能源公司自筹4000万元,声请同上信任9000万元,科学技术入伙5000万元(首要用于搁浅和搁浅)。在前述的总投资中,手段购买7925万元,建造工程费5000万元,拆迁费300万元,工程勘查设计造价200万元,875万元的不成有先见之明本钱,3700万元流体。

二、赞同9票,0票支持,0票弃权的公认最后考虑经过了《在附近对公司全资分店浙江精功新能源分开有限公司停止增加分开的请求》,本使感动应该相干到公司最初的暂时成为搭档。

赞同公司停飞精功新能源公司徙暨太阳能多晶体硅切开腰围技术改造同上实

公司和董事会的每个人分子都担保了我的确凿性。、准确与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略。施所需,对精功新能源公司增加分开5000万元,结构同上必要的搁浅和有外遇的结构。

赞同公司比照精功新能源徙暨太阳能多晶体硅切开腰围技术改造同上的全体规划停止布置结构,厂子使开始作用后按索取使筋疲力尽,赞同公司对该等搁浅及布置经过资产评价的方法并终极以评价价钱对精功新能源公司停止增加分开,不平衡一部分用现钞停止调节器。。

前述的增加分开事项详见同日见报在《证券时报》上编号为2010-018的公司公报。

三、赞同9票,0票支持,0次弃权开票考虑并采取公司表面FI

《公司外面的想要财务赞助规章》全文详见公司约定新闻声称网站巨潮信息网()。

四、赞同9票,0票支持,0票弃权被公认并修正。<公司董事、监事和极好的年级的管理人员所持本公司分开及其变更行政制度>的请求》;

公司董事、监事和极好的年级的管理人员所持本公司分开及其变更行政制度》全文详见公司约定新闻声称网站巨潮信息网()。

五、赞同6票(3位隶属董事,孙建江搀杂)、邵志明搀杂、金月舜搀杂把持开票。,0票支持,0弃权公认最后经过了政府财政请求,本使感动应该相干到公司最初的暂时成为搭档。

赞同杭州公用汽车分开有限公司。、绍兴县精功机电研究任务实验室分开有限公司、精工绍兴太阳能科学技术分开有限公司财务规划,详细如次:

1、详细接待财务赞助物体及专款界限单位:万元序号接待财务赞助公司2009年度财务赞助极好的额2009腊尽冬残财务赞助及其他人员2010年度拟财务赞助极好的界限2010腊尽冬残拟财务赞助及其他人员1杭州公用汽车分开有限公司绍兴县精功机电研究任务实验室分开有限公司精功绍兴太阳能技术分开有限公司[注]注:向精功绍兴太阳能技术分开有限公司想要财务赞助包孕公司此外公司全资分店浙江精功新能源分开有限公司两一部分。

2、资产首要用途和运用方法公司向刑柱分店杭州公用汽车分开有限公司和绍兴县精功机电研究任务实验室分开有限公司想要的财务赞助、公司及全资分店浙江精功新能源分开有限公司向刑柱中队精功绍兴太阳能技术分开有限公司想要的财务赞助均将用于被赞助物体堆积转贷呈现的暂时资产缺口或与其粗制滥造经营教育活动目前的和直接相干的一笔钱决定性的。

由于想要的政府财政帮助可以回收应用。,即,在想要政府财政帮助后,对应的的阿穆。,持股公司回归后的持股公司复归。在前述的限额内,依据董事长比照WI为公司融资,目前的决定想要的政府财政帮助的等同和款项。

3、财务赞助方法和赞助产品有效期前述的财务赞助以现钞或堆积光荣票据的方法想要,穿着2010年度赞助极好的界限的产品有效期自成为搭档大会考虑经过之日起至2010年12月31日止。

4、财务赞助资产占用费的聚积公司或全资分店浙江精功新能源分开有限公司以现钞方法想要财务赞助的,将按不在昏迷中类似的事情声像同步堆积信任货币利率与各被赞助公司结算资产占用费;公司或全资分店浙江精功新能源分开有限公司以堆积光荣票据方法想要财务赞助的,扣除额弱超越类似的商品的扣除额。。

前述的财务赞助事项详见同日见报在《证券时报》上编号为2010-019的公司公报。

六、赞同9票,0票支持,0弃权公认最后经过了APPO的请求。

赞同挑选陈丽民搀杂(简历)为负责人,

从董事会考虑日期到8月底。

七、赞同9票,0票支持,0票弃权的公认最后考虑经过了《在附近聚集2010年最初的次暂时成为搭档大会的请求》。

社交环行的详见同日见报在《证券时报》上编号为2010-020的公司公报。

本公报。

浙江精工科学技术分开分开有限公司董事会

2010年6月1日附:本质上的审计部负责人陈丽民,男,柴纳国籍,身份证号码是330625197212284577,38岁,两年制专科学校学历,特许会计师,1995年8月至1999年12月在绍兴工具集团分开有限公司务中队管理任务;2000年1月至2004年12月在绍兴宏泰会计事务所务审计、验资、评价任务;2005年1月至2008年9月在湖北精功科学技术分开有限公司任务,任总会计部门负责人;2008年10月迄今在浙江精功科学技术分开分开有限公司审计室任务。与股票上市的公司或其刑柱成为搭档及现实把持人不存在相干相干;不拿住股票上市的公司分开;未受过柴纳证监会及及其他有关部门的处分和股票交易所惩戒。


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